Описание

высшее образование и опыт работы в подразделении Банка не менее шести месяцев, при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка не менее одного года Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ежедневный мониторинг операций, проводить анализ объемов сдаваемой торговой выручки проводить анализ соотношения уплаты налогов к дебетовому обороту по счетам клиентов-юридических лиц отвечатьна запросы Банка России, налоговых и иных органов, связанных с выполнением Федеральных законов

Условия